反洗钱法律文献比较与解析

1 (p1): 绪论——洗钱与反洗钱概述
3 (p1-1): 一、国际法关于洗钱犯罪的定义
6 (p1-2): 二、国内法关于洗钱犯罪的定义
10 (p1-3): 三、洗钱犯罪的基本态势
13 (p1-4): 四、恐怖融资全球概览
16 (p1-5): 五、可疑交易报告数量
17 (p1-6): 六、新颖的洗钱犯罪手段
20 (p1-7): 七、广泛的洗钱犯罪区域
22 (p1-8): 八、艰巨的反洗钱调查监控
23 (p1-9): 九、离岸金融中心与洗钱犯罪
24 (p1-10): 十、反洗钱的基本措施
29 (p1-11): 十一、洗钱犯罪的刑事制裁
32 (p2): 第一章 反洗钱法律文献概览
32 (p2-1): 第一节 反洗钱立法的历史沿革
32 (p2-1-1): 一、国际法范围内的反洗钱立法
34 (p2-1-2): 二、国内法意义上的反洗钱立法
36 (p2-2): 第二节 联合国公约框架内的反洗钱法律文献
37 (p2-2-1): 一、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
40 (p2-2-2): 二、联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
43 (p2-2-3): 三、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
46 (p2-2-4): 四、《联合国反腐败公约》
49 (p2-2-5): 五、《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
54 (p2-3): 第三节 欧盟反洗钱公约与法律文件
54 (p2-3-1): 一、《关于清洗、搜查、扣押和没收犯罪收益的公约》
58 (p2-3-2): 二、《关于防止利用金融系统洗钱的指令》
61 (p2-3-3): 三、《关于清洗、识别、追踪、冻结、扣押和没收犯罪财产与收益的框架决议》
62 (p2-4): 第四节 银行金融行业国际组织反洗钱法律文件
63 (p2-4-1): 一、《打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准：金融行动特别工作组建议》
64 (p2-4-2): 二、巴塞尔银行监管委员会《关于防止利用银行系统用于洗钱的声明》
66 (p2-4-3): 三、《沃尔夫斯堡集团反洗钱原则》
71 (p3): 第二章 联合国反洗钱公约解析
71 (p3-1): 第一节《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》解读与分析
73 (p3-1-1): 一、序言和一般条款精解
81 (p3-1-2): 二、犯罪与刑罚条款详解
86 (p3-1-3): 三、程序与国际合作条款释义
96 (p3-1-4): 四、特殊国际合作条款解析
100 (p3-1-5): 五、其他条款解释
102 (p3-2): 第二节《联合国打击跨国有组织犯罪公约》解读与分析
103 (p3-2-1): 一、“序言”部分释义和精解
107 (p3-2-2): 二、“总则”部分条款详解
110 (p3-2-3): 三、“没收与扣押”制度解析
112 (p3-3): 第三节《联合国反腐败公约》解读与分析
113 (p3-3-1): 一、“序言”和“总则”部分释义与精解
116 (p3-3-2): 二、“预防措施”释义与精解
121 (p3-3-3): 三、私营部门的反腐败制度
123 (p3-3-4): 四、预防洗钱的措施
123 (p3-3-5): 五、“定罪和执法”条款释义与精解
128 (p3-3-6): 六、腐败犯罪的起诉、审判和制裁
130 (p3-3-7): 七、腐败收益的冻结、扣押和没收
131 (p3-3-8): 八、反腐败国内合作机制释义
133 (p3-3-9): 九、反腐败的国际合作
136 (p3-3-10): 十、腐败犯罪的联合侦查与特殊侦查
137 (p3-3-11): 十一、“资产追回”条款精解
140 (p4): 第三章“金融行动特别工作组新40项建议”解析
140 (p4-1): 第一节“引言”的释义与精解
141 (p4-1-1): 一、“引言”第一部分释义与精解
147 (p4-1-2): 二、“引言”第二部分释义与精解
149 (p4-1-3): 三、“引言”第三部分释义与精解
151 (p4-2): 第二节 反洗钱与反恐怖融资政策及协调条文的解析
151 (p4-2-1): 一、风险评估、资源配置与风险控制
156 (p4-2-2): 二、国家层级的合作与协调
158 (p4-3): 第三节 关于洗钱与没收制度的解析
158 (p4-3-1): 一、“FATF建议”框架内的洗钱犯罪
159 (p4-3-2): 二、“FATF建议”框架内的没收制度
161 (p4-4): 第四节 反恐怖融资与反大规模毁灭性武器扩散融资措施
162 (p4-4-1): 一、恐怖融资罪的基本特征和构成要件
162 (p4-4-2): 二、大规模毁灭性武器扩散融资的基本特征
164…